Фигурантам уголовного дела вменяется мошенническая схема вывода средств через «Первое коллекторское бюро». Её реализация привела к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», считают следователи. Обвинения планируют предъявить и некоторым акционерам банка.
Следственный комитет предъявил обвинения Майклу Калви, основателю Baring Vostok, по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Об этом 21 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Главе инвестиционной компании вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы. Статья, по которой обвиняют Калви, предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее обвинения были предъявлены еще двум фигурантам дела — топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину.
Подозреваемыми по делу также проходят акционеры банка «Восточный»: Филипп Дельпаль, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.
Напомним, фигурантам уголовного дела вменяется мошенническая схема вывода средств через «Первое коллекторское бюро». Основатель и управляющий Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля.
– Если это мошенничество, и факты подтвердятся, что тут можно сказать: нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, — так прокомментировал ситуацию первый вице-премьер Антон Силуанов.